原标题：武汉凡谷电子技术股份有限公司 第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2023年10月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年10月10日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事澹台政融先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

  一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的议案》；

  《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023年10月10日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司的议案》。依据公司战略发展和业务拓展的需要，董事会赞同公司以自有资金人民币15,000万元投资设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司（暂定名，具体以相关主管机关核准登记为准，以下简称“杉湾新陶瓷”）。

  根据《公司章程》的相关规定，以上事项无需经过股东大会批准。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  8、营业范围：一般项目：特种陶瓷制品制造，密封件制造，新型陶瓷材料销售，电子元器件制造，电子专用材料制造，电子元器件零售，电子元器件批发，密封件销售，电子元器件与机电组件设备销售，电子专用材料研发，新材料研发技术，未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，新型膜材料销售，磁性材料生产，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，特种陶瓷制品销售，电子元器件与机电组件设备制造，新型膜材料制造，表面功能材料销售，合成材料销售，电子专用材料销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，光电子器件销售，光电子器件制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）

  上述拟设立子公司的名称、注册地址、营业范围等信息以相关主管机关核准登记内容为准。

  公司的基本的产品为基站滤波器等射频器件，产品结构相对单一。为了应对移动通信行业的变化趋势，公司需在巩固发展现存业务的基础上，积极挖掘和探索新领域的业务机会，促进公司持续健康发展。

  为促进新业务的落地实施，公司特投资设立杉湾新陶瓷。杉湾新陶瓷将采用新的组织体系和运营模式，探索新的团队激励政策，充分调动技术团队的积极性和主观能动性，提升组织活力和竞争力。

  杉湾新陶瓷主要聚焦陶瓷材料及其相关这类的产品，将依托前期技术与人才积累，进一步突破HTCC（High-temperature co-fired ceramic，高温共烧多层陶瓷）封装管壳的技术与市场，并逐步丰富其产品线，拓展光通信、红外、激光等领域新客户。

  HTCC是指在1450℃以上与熔点较高的金属一并烧结的具有电气互连特性的陶瓷。HTCC一般在900℃以下先进行排胶处理，然后再在更高的1500-1800℃高温环境中将多层叠压的瓷片共烧成一体。

  根据QYR（恒州博智）的统计及预测，2021年全球HTCC陶瓷封装市场销售额达到了180亿元，预计2028年将达到293亿元，年复合增长率（CAGR）为6.75%（2022-2028）。从地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2021年市场规模为47亿元，约占全球的26.2%，预计2028年将达到97亿元，届时全球占比将达到33%。从生产端来看，日本是最大的生产地区，按产值计，日本占有全球大约70%的市场占有率，核心厂商是京瓷、NGK/NTK和丸和三家；中国是全球第二大生产地区，占有大约25%的市场占有率，核心厂商有13所、河北中瓷等。

  随着5G应用、万物互联等市场的发展， HTCC产品国产化替代的市场空间巨大。

  公司自2008年开始做陶瓷材料的研究，在陶瓷材料开发上积累了丰富的经验，2019年进入HTCC产品的研究及开发，目前已形成了经验比较丰富的HTCC专属研发生产团队，储备了HTCC产品所需的材料配方、印刷、金属化、共烧、测试等相关工艺技术，具有从产品设计、粉料制作、流延膜片制作、中道、烧结、钎焊、镀金、检测等完整的产业链。目前公司部分HTCC产品在红外、光通信等客户领域开始批量交付，产品性能和品质已得到客户认可。

  本次投资有利于拓宽公司业务结构和发展空间，有利于提升公司综合竞争力及整体抗风险能力，符合公司的发展的策略和实际经营需要。

  本次投资使用公司自有资金，杉湾新陶瓷为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金和短期的经营成果产生重大影响，本次投资也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  杉湾新陶瓷正式运营后，将可能面临政策环境、市场环境、运营管理、技术迭代、人力资源等方面的风险，同时，本次投资对公司整体投资管理能力亦提出了更高的要求。

  因此，公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机构和有效的管理体系，组建良好的经营管理团队，充分的利用自身丰富的技术积累与运营经验，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

  公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息公开披露义务。 敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。